摘要：明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯相关法律
黄金 资料图
去年8月，上海多家金店都接待了一位神秘的客人，他出手豪爽，一次就购买了大量金条，甚至超出了单台pos机的限额。然而，出店之后，他却直奔公共厕所，将刚买到的金条藏在了里面。近日，上海市普陀区人民检察院透露，反常行为的背后，其实是一场犯罪行为。经该院公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人詹某某、朱某某等6人有期徒刑3年10个月至2年不等，并处罚金5万元至1万元不等。
去年夏天，待业在家的朱某某给自己原来的包工头打去电话，问最近有没有活儿可以干。对方表示最近工地停工，但可以介绍朱某某帮人家代拿黄金，具体怎么做会有人教的。听说报酬方面比较丰厚，朱某某毫不犹豫就答应了，购买机票飞往上海。
第二天，朱某某就接到了电话，让其到附近的花园取工作手机。他刚踏进花园，便有人主动迎上来，给他塞了一部手机，让其继续等电话。没一会儿电话便响了，朱某某接到了最新指令：去附近的公共厕所拿放在塑料袋里的银行卡。
朱某某与幕后指挥者的聊天记录 普陀检察院供图
接下来，朱某某按照指令直奔一家金店，向店员询问完当日金价及加工费后，坐在凳子上给电话那头发消息。在对方告知买多少黄金、用哪张卡、刷多少钱、密码多少等信息后，朱某某当即购买了2公斤金条，并要求店员再准备2公斤。随后，朱某某又前往另一个地点，如法炮制拿取了多张银行卡，返回金店。因为店里的POS机有限额，为销售这4公斤金条，店员使用了多台POS机，这也让店员对这位豪爽的客人和这笔大单印象深刻。
实际上，朱某某只是一个跑腿的。他刚发信息告知已按要求买好黄金，电话就再次响起，要求其将黄金、电话、银行卡统一放回附近的公共厕所，并换取一台新的工作手机，包裹会有人接收。短短一周，朱某某刷了的9张银行卡，花230万元累计购买了7公斤左右的黄金。每当他放好金条，都会有戴着口罩和鸭舌帽的男子出现在身边，趁没人注意快速将装有金条的垃圾袋取走，而他们最终都会在某酒店碰头。
这是一个以詹某某为首，骆某某、於某等4人为帮手的“取货团队”。到案后，詹某某等人如实作了供述。2022年8月，詹某某朋友用境外聊天软件联系他，希望其找人在上海帮忙取货。两人曾为狱友，相识多年，但平时都以绰号相称，互相不知道真实姓名，但这位朋友经常照顾詹某某及其家庭，詹某某很讲“朋友义气”，恰好自己要来上海做洋酒生意，身边也有人手，没多考虑便应了下来。对方通过境外聊天软件组建了聊天群，詹某某则准备了多台未经实名认证的工作手机交给团队成员，并将骆某某、於某等人拉入群中，只要朱某某买到了黄金，对方就会在群里发指示，骆某某等人便会按指示分别去取货。
指认藏金条的公厕 普陀检察院供图
除了取货之外，对方还请詹某某帮忙销售黄金，承诺会分给其货款的1.5%，但只能以虚拟币进行交易。詹某某知道这位日常出没缅甸等地，会做一些违法事，这次以这样的手段购买、出售黄金，肯定不是正常的投资行为。事实也确实如此，这些银行卡中的钱都是电信诈骗被骗资金。但詹某某抱有一丝侥幸心理，觉得自己并未直接参与购买黄金、交接等流程，加上利益、朋友义气等因素影响，他决定帮助处理这批黄金。8月底，詹某某至台州与买家碰面，买家共计支付了38万余元虚拟币，交易价格要低于当天的国际金价。到账后，詹某某将大部分的虚拟币转入了朋友提供的钱包账户，自己则留下了一部分作为团队酬劳。
检察官审查后认为，詹某某、朱某某等人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯相关法律，遂依法提起公诉。
